A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã da última quarta-feira (10), a Operação Cruciatus, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos destinados ao desenvolvimento de startups na Amazônia.
A ação cumpre dois mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 144 milhões em bens e valores dos investigados.
Segundo as investigações, os recursos analisados são provenientes de investimentos obrigatórios que empresas beneficiadas por incentivos fiscais da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) devem realizar em projetos de inovação tecnológica. A exigência está prevista na Lei nº 8.387/1991.
Auditorias realizadas pela CGU apontaram indícios de que os valores, que deveriam fomentar negócios na Amazônia Ocidental e no Amapá, foram direcionados para empresas localizadas fora da região beneficiada. Os levantamentos também identificaram que algumas das companhias envolvidas não possuíam estrutura compatível com os recursos recebidos.
Os órgãos de controle apuram ainda possíveis casos de triangulação financeira, prática em que o dinheiro retorna aos próprios investidores por meio de operações simuladas, sem gerar os benefícios econômicos previstos pela legislação.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e por lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.
