A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (16), a “Operação Creditum” para desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes em financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Estima-se que as operações ilícitas movimentaram R$ 15 milhões.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro, com a participação de 15 auditores-fiscais e analistas-tributários, além de 60 policiais federais. A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados.

A investigação revelou que o grupo fraudava financiamentos com uso de empresas em nomes próprios ou de “laranjas”, revendendo os veículos sem o conhecimento das instituições financeiras, com a colaboração de funcionários de bancos e concessionárias. Os envolvidos podem responder por crimes que somam penas de até 21 anos de prisão.

fonte Imediato